USDT暴跌背后的 “阳谋” 与 阴谋”

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来源 | 链内参

文 | 内参君

昨天(10月15日),在熊市中一直 表现很平稳的稳定币USDT一直 暴跌8%。USDT价格最低时,甚至缺乏0. 9 美元。作为运行三年之久的最主流的稳定币,那么 暴跌在USDT的历史上,还是头一遭。

其实,进入十月。USDT在多个交易平台对美元的成交价格不断走低,一直 保持在 1 美元以下的水平。Tether的总市值也出现了下跌,CMC数据显示,一周之内,USDT市值缩水高达14%。一周的滚动交易量刷新了俩个月的最低水平。

USDT的暴跌引发各方的猜想,有“阴谋”论,时要“阳谋”说。但在内参君看来,USDT危机爆发,非一日之寒。暴跌看似偶然,实则必然。

USDT的“顽疾”

USDT,这只迄今为止最成功的挂钩美元的“稳定币”,也是加密数字资产交易圈的中流砥柱。

2015 年,USDT诞生。其发行方Tether公司承诺,为USDT设立银行准备金账户——所有的USDT,时要等量的美元法币作为担保。

USDT是由Tether Limited(在英属维尔京群岛注册Bitfinex的兄弟公司)发行的加密货币资产,通过Omni协议层在btc区块链之上。这由于着给你是什么 人另4个 “稳定币”,类事另4个 接受btc的商人,但担心价格波动机会会使btc亏损,此时时要将btc打上去usdt,这比用btc兑换美元更容易。在数字货币暴涨暴跌的情况下,USDT给了你是什么 人你你是什么 保值的最好的法律办法。

Tether 声称,每张发行的usdt时要实际的美元(以及最近的欧元)储备。你你是什么 想法是,当另4个 商业伙伴将美元存入Tether的银行账户时,Tether会创建匹配数量的usdt并将其转移给该公司公司合作 伙伴,它时要另4个 分数储备系统。

USDT自诞生以来,以其承诺的严格遵守1: 1 兑换美元的保证金制度奠定了其在“稳定币”领域老大的位置。

Tether在其白皮书中提出了以下另4个 关键承诺,其中构建了整个前提:发行的每个usdt都将以等值的货币单位(另4个 USDTether等于一美元)作为后盾;专业审计师将定期核实,宣布和宣布你是什么 人的基础银行余额和财务转移声明。

然而,成立以来。其银行信息始终那么 公开,或者Tether的自身审查也一直 那么 得到各方的认可,质疑不断。所以你是什么 人心里一直 就不踏实。

今年 1 月,一篇名为《The Tether Report》的匿名分析报告就曾直指Tether公司涉嫌操纵比特币价格。

Tether在 2018 年 7 月宣布将接受第三方审计。或者根据网上宣布的文件,为Tether提供会计审计的事务所Freeh Sporkin & Sullivian 和资金托管银行Noble Bank这另4个 一般被认为时要作为独立第三方的参与者,实际上都属同一利益集团。

时要说,USDT的立身之本,在于其承诺架构起来的与美元等值的信任机制。长期以来,操纵市场、储备金缺乏的潜在风险也一直 为人诟病。

另一大“顽疾”是USDT不断在增发。机会USDT的价格一直 是1$那么 改变,而市值不断增加,这而是说明USDT一直 在增发。

今年 2 月,网上流传着一份Tether与Bitfinex高官的音频文件,称Tether多次超发USDT,用于购买比特币,给投资人制造“血块资产入局,比特币价格机会继续走高”的错觉,在此之中Tether则从不付出任何成本,这件事一度让USDT与Tether陷入舆论旋涡。

事实上,从 2015 年发行到今年 6 月,增发了 104 次,大多集中在 2017 年的 9 月刚刚。今年1— 6 月,增发 14 次,总计17. 1 亿枚。USDT是所有数字货币中唯一靠增发达到市值增幅的数字货币。

USDT的增发,会在短期内刺激市场,带来价格的上扬。或者在那么 透明可靠的美元储备的前提下,你你是什么 通过增发使BTC出现拉升的操作,让USDT变成了一颗随时机会爆炸的地雷。

从上周起Bitfinex破产的消息被传得沸沸扬扬,不禁要我想入非非。其实 10 月 8 日Bitfinex发了官方声明澄清那么 破产,或者显然,不断发酵的市场恐慌情绪,在昨天终于爆发了。市场受利空影响,机会引起了抛售。

暴跌的猜想

对于 USDT 暴跌的由于,与USDT 的托管银行贵族银行(Noble Bank)的资不抵债的消息有很大关系。

本月初,彭博社报道,注册于波多黎各的Noble Bank,受 2018 年的数字货币熊市影响,已濒临破产。目前,这家银行正以5000- 50000 万美元的价格,寻求潜在的收购方。

公开资料显示,Tether与Bitfinex,是Noble银行最重要的另4个 客户。Tether口中为USDT提供等额美金担保的银行账户,就设在Noble银行。

重点是,Tether与Noble银行之间的关系,不止于此。这另4个 公司归属于同一股东:兄弟布洛克皮尔斯(Brock Pierce)和约翰贝茨(John Betts)。

10 月 7 日,名为Proof of Research的媒体发表了一篇名为《警告:Bitfinex丧失偿还能力 归还你的资产》一文,质疑Bitfinex资不抵债。

文中列举了 4 个主要证据:1.实际访问交易所所处连接间题;2.交易所实际存取所处严重间题;3.资金自动更新转移至你是什么 账户,由于客户无法阻止此人 的密码资产无限循环在平台上被借出;4.交易所客服接到哪几个投诉,并未给予相应的回答,也无法给出具体的时间表,甚至那么 承认你是什么 人意识到了间题你你是什么 。

文章一出,越快登上了各大媒体,一时间引发了血块用户对于USDT的恐慌。

10 月 8 日,Bitfinex公告澄清其破产传闻,你是什么 人与Noble Bank 银行之间的关系对其运营那么 影响。并表示你是什么 人的运营成本较低,或者运营公司的团队也很小,法定货币和加密货币交换服务正在其平台上正常运行。

10 月 11 号,事态进一步恶化。bitfinex 发布了暂停美元存提的公告,预计一周后恢复服务。结合刚刚Noble Bank申请破产的传闻,这不禁要我浮想联翩。

10 月 12 日,USDT与USD兑比特币差价高达108. 05 美元。老牌的美国Poloniex网,其新上线的另一稳定币USDC与USDT兑比特币的站内差价竟然也达到了 106 美元。网络上所以人开始英文英语 表达对USDT的担忧。

Bitfinex的股东赵东的言论,也更你是什么 人对Bitfinex的表现更是看不明白。

在 10 月 8 日,Bitfinex的股东赵东发微博称:“经Bitfinex 同意发布信息:Bitfinex/Tether 的 CFO Giancarlo 刚刚给我展示了你是什么 人在 Noble 银行的 USD 余额那么 66. 78 美元。”看多 66. 78 美元你你是什么 数字时,不少博友在这条微博下反映“吓死了”。

当天晚上,赵东对刚刚的微博做出解释:“你是什么 人理解错了,Bitfinex 的意思是 Bitfinex 和Tether的资产是安全的,目前并那么 资产所处 Noble 银行 。”

言下之意,USDT有足够的存款准备金,不所处任何安全间题。但网上质疑之声依然那么 停止。

10 月 13 日,在USDT暴跌刚刚,赵东曾表示:“好吧,你是什么 人都其实USDT有间题,卖给我好了,我无限收。”

面对 10 月 15 日下午一直 出现的暴跌,赵东在你是什么 人圈表示了“无奈”。

“你是什么 人从不再来问我USDT为何了,按照Bitfinex此人 的说法USDT是没间题的,但我无法对Bitfinex进行担保,要我是倾向于相信Bitfinex。你是什么 人此人 做场外交易,也那么 按照市场价格交易,承担你是什么 人该承担的风险,赚你是什么 人该赚的钱。  ”

对于USDT的此次暴跌,Tether10 月 16 日发布了关于USDT下跌的声明:“你是什么 人重申,尽管市场出现了价格的暂时波动,但流通中的所有USDT都拥有美元的充分支持,资产始终超过负债。”

但你你是什么 声明过于苍白和无力,先要解除投资者的担忧和质疑。

机会说,以上的事件是USDT暴跌的“阳谋”,那么 大资金的操控而是暴跌的“阴谋”。

某量化交易员称,本次“BTC暴涨、USDT暴跌”的肩头,是相当于数亿资金做空USDT拉动BTC的上涨。BTC价格在最高位 75000 美元左右时,USDT 价格降到低点0. 8968 美元左右;下午 3 点整,做市团队做空BTC ,血块回购USDT ,USDT 价格反涨。根据他的分析,此次USDT暴跌,似乎与此前USDT那么 监管、随意增发、缺乏透明并无直接关联,而是做市商利用近日你是什么 人对USDT的质疑心理进行了一波完美的收割。